POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti AGT a.s., se sídlem Poděbradova 1442/109, Ostrava,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1973
Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 1.7.2025 v 8.00 hod. v Ostravě 1, Poděbradova 109, budova „A“, 1. patro, místnost č. 4, s následujícím pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, návrh na vypořádání ztráty
6. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
7. Schválení odměn, vyplacených členům představenstva a dozorčí rady v roce 2024 a do data konání této valné hromady
8. Závěr
Rozhodný den k účasti akcionářů na valné hromadě je 25.6.2025. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která prokáže, že je k rozhodnému dni vlastníkem akcií společnosti (akcionářem).
Účast na valné hromadě: Registrace akcionářů, tj. zápis akcionářů do listiny přítomných, bude zahájena v 7.30 h v místě konání řádné valné hromady. Akcionář fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář právnická osoba, která je zastoupena členem statutárního orgánu, se prokáže průkazem totožnosti a originálem nebo ověřenou kopií dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí při registraci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě či více valných hromadách. Plná moc udělená akcionářem právnickou osobu musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutárním orgánem oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.
Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě: Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů spojených se všemi akciemi činí 12 332 464 hlasů. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí v případě, bylo-li oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud by protinávrh obsahoval více jak 100 slov.
Akcionáři mají právo požadovat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti pořadu jednání nebo pro výkon akcionářských práv. Žádost může být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu před jejím konáním, pokud možno v písemné formě. Není-li možné vzhledem ke složitosti vysvětlení podat vysvětlení na valné hromadě, učiní tak představenstvo do 15 dnů ode dne konání valné hromady.
Hlasování se uskutečňuje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
a) k bodu 1 pořadu
návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jednací řád v následujícím znění: Hlasuje se veřejně aklamací. Hlasuje se nejprve o návrzích a protinávrzích akcionářů k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Teprve následně se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je návrh schválen, o dalším návrhu se nehlasuje.“
zdůvodnění: Představenstvo navrhuje jednoduchý způsob hlasování. V ostatním se již jednání na valné hromadě řídí novou právní úpravou, jak je uvedeno v textu této pozvánky výše.
b) k bodu 2 pořadu:
návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana ing. Richarda Opělu, zapisovatelkou paní Gabrielu Gráfovou, ověřovatelem zápisu pana Jaromíra Holowku.
zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby, považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.
c) k bodu 3 pořadu:
návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 a návrhu na vypořádání ztráty.
zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva zveřejněna na webových stránkách společnosti www.agtas.cz
d) k bodu 4 pořadu:
návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024,
o přezkoumání řádné účetní a návrhu na vypořádání ztráty.“
zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti nad výkonem působnosti představenstva. Zpráva dozorčí rady je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.agtas.cz.
e) k bodu 5 pořadu:
návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024;
2. rozhodnutí o vypořádání ztráty společnosti vytvořené v účetním období od 1.1.2024 do 31.12.2024 ve výši -809.676,69 Kč následovně: ztrátu zaúčtovat jako neuhrazenou ztrátu minulých let.
zdůvodnění: Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.
Návrh účetní závěrky je zveřejněn na webových stránkách společnosti www.agtas.cz.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2024 (v tis. Kč)
aktiva celkem 23.234 pasiva celkem 23.234
dlouhodobý majetek 15.956 vlastní kapitál 21.371
oběžná aktiva 7.178 cizí zdroje 1.842
časové rozlišení 100 časové rozlišení 21
hospodářský výsledek – 810 tis. Kč
f) k bodu 6 pořadu:
návrh usnesení:Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společností za těchto podmínek:
a) nejvyšší počet akcií, které může Společnost nabýt:
3.704 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě a 3.132 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 197 Kč v listinné podobě,
b) doba, po kterou může Společnost na základě pověření valné hromady akcie nabývat:
do 28.2.2026,
c) nejvyšší a nejnižší cena za niž může Společnost akcie nabývat:
1.000 Kč za 1 kus akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě a 197 Kč za 1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 197 Kč v listinné podobě.
Nabytí vlastních akcií Společností bude realizováno formou veřejného návrhu smlouvy na odkoupení vlastních akcií dle § 322 a násl. ZOK.
O dalších podmínkách a způsobu realizace nabývání vlastních akcií rozhodne představenstvo Společnosti.
zdůvodnění: Aby bylo umožněno akcionářům zpeněžit jejich investice do akcií Společnosti, navrhuje kvalifikovaný akcionář nabytí vlastních akcií Společností ve smyslu § 301 ZOK. Podmínky pro nabytí vlastních akcií v § 301 ZOK jsou splněny a Společnost si ani nabytím vlastních akcií nepřivodí úpadek, Společnost má dostatečné volné zdroje použitelné na úplatu za vlastní akcie. Tyto volné zdroje jsou nepotřebné k provozu Společnosti.
g) k bodu 7 pořadu:
návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí, že nebyly vypláceny odměny členům představenstva a dozorčí rady v roce 2024
a do data konání této valné hromady“.
Upozornění:
Stanovy, výroční zpráva, zpráva o vztazích a řádná účetní závěrka jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 1.6.2025 v sídle společnosti
v pracovní dny od 9 h do 12 h.
Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 1.6.2025 a konče dnem konání valné hromady (včetně):
– právo získat na internetových stránkách www.agtas.cz návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty
a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9 hod. do 12 hod. v sídle společnosti;
– právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na elektronické adrese www.agtas.cz vedle toho může být tento text případně uveřejněn rovněž v jiných informačních zdrojích.
V Ostravě dne 6.5.2025 Představenstvo společnosti AGT a.s.